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图为花店雇主茆女士和她与顾主疏通的对话截图

近日，江苏一花店雇主茆女士收到又名生分顾主发来的订单，条款制作一个52000元现款鲜花礼盒，用于给女友求婚。疏通好项目和用度后，对场合茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱维护制作，可当茆女士将花束送到顾主手上后，却收到银行卡被冻结的讯息。

经警方核实，茆女士收到用于制作现款花束的资金，本色上是涉嫌愚弄违纪的赃款。现在，案件正在进一步侦办中。

关系词条#花店接5万2现款花束大单竟是洗钱#一度冲上微博热搜首位。

图为微博热搜截图

不少网友暗示，骗子的骗术简直多，让东说念主防不堪防。

网友感叹“骗子的骗术简直多”

寰球已有多家花店、蛋糕店等中招

记者梳剪发现，近两年通过此类手法洗钱的案例层见错出。

2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现款的成见情况，下单客户即是电诈分子。金某在谷城县成见一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有须眉微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给一又友，并要在其中附送1.5万元的现款红包。将货送到后没几天，金某接到银行奉告，其银行卡系涉案账户被银行冻结。

2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店雇主刘女士到禾川派出所报警，称今日上昼接到又名生分的顾主发来微信订单，条款制作一个“1万元现款鲜花礼盒”，是其送给母亲的一个惊喜。

刘女士与“隐秘顾主”聊天记载

“隐秘顾主”宣称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后径直制作。刘女士按照商定取出现款，包装了一束“现款花束”，并由“隐秘顾主”取走。不久后，刘女士收到我方银行卡被冻结的讯息，于是报案请求民警匡助。现在，该起洗钱案件已破获。

除了鲜花礼盒，定制蛋糕也瓜葛！2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店雇主赵先生收到了一条好友苦求。通过苦求后，这名网友称我方和细君的娶妻回翌日将至，但愿定制一款有“特殊条款”的蛋糕，南京物业神秘顾客行将3.5万元现款作念入蛋糕中。

赵先生与该网友的聊天记载

赵先生将“定制”的蛋糕送至指定地点交给了买家后，还以为作念了一单可以的营业，没念念到第二天他的银行卡就因为涉诈资金的流入被公安机关照章赐与管控。

深圳都市报讯（记者 谢孙武 通讯员 姜飞）亲戚朋友相约来深圳游玩，晚上特意开套房一起“溜冰”。近日，深圳市公安局东门派出所接到群众举报，在罗湖维景酒店抓获7名聚众吸毒男女，其中3名女子均未成年。

“套路”领路

据办案民警先容，这是一种新式洗钱方式，愚弄团伙为快速洗钱把以银行取现、换捏造币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额破钞套现。

图为现款花束辛苦图

愚弄分子通过累积平台或拉拢腹地东说念主员量度商户，盯准商户行状客户的步地，建议个性需求。商户因前期作念过近似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，减轻了警惕。频频愚弄分子会优先购买浅薄变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），建议将钱打入商户成见者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，作恶东说念主员将卡号转发给电诈案件受害东说念主。商户收到的“预支款”本色是其他案件的“赃款”。就这么，商户成见者不测中成为愚弄分子的“洗钱帮凶”。同期，导致商户账户被冻结，甚而涉案资金被划扣的首要亏蚀。

讼师辅导

著名公益讼师刘东晨分析觉得，商户若在“洗钱”案件中存在主不雅特地，则可能组成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节微细，亦会濒临行政处罚。辅导商家应警惕离别常情的订单，幸免成为“洗钱”器用。

警方辅导

广阔商户要严慎罗致累积订单和大额线下订单，圭表收款历程，闭幕来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同期，不要节略提供我方的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为愚弄分子洗钱的器用。

个体商户若发现银行账户出现很是景色，应第一本领到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章经管，请积极网罗往复辛苦协作警方看望经管。

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